Directives KYC & AML
Pour honorer ses obligations légales et assurer un environnement financier sain, Julius Casino impose un contrôle d'identité minutieux à tous ses membres actifs.
Pourquoi cette vérification ?
Ce processus est la seule barrière efficace contre l'usurpation d'identité et garantit que les fonds retournent au déposant légitime.
Quand dois-je soumettre mes documents ?
La réglementation impose la constitution de votre dossier de conformité avant la validation de votre première requête d'encaissement. Ce contrôle s'applique également en cas de changement brutal de comportement ou de méthode de paiement (carte bancaire, compte crypto).
Les justificatifs acceptés
Le département conformité exigera une photographie couleur lisible et non tronquée d'une pièce d'identité officielle en cours de validité (passeport, carte d'identité) ainsi qu'un relevé officiel (gaz, électricité, téléphone fixe) datant de moins de trois mois pour corroborer votre adresse postale.
Conséquences sur vos transactions
Aucun retrait ne sera validé par notre équipe sans un statut KYC "Approuvé". Dès que la validation est enregistrée, les plafonds de retraits usuels s'appliquent et les paiements sont exécutés selon les délais standard.
Comment transmettre votre dossier ?
Les fichiers doivent être téléchargés directement via l'espace prévu à cet effet dans votre interface personnelle. Si un document est rejeté pour illisibilité, le service support vous contactera. Vous trouverez plus de précisions dans nos conditions d'utilisation.